Kriminalisti SKP PU Maribor so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in podali kazensko ovadbo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.
Ugotovljeno je bilo, da so štiri osumljene osebe iz območja Maribora in Slovenske Bistrice v sostorilstvu storile kaznivo dejanje goljufije (211. čl KZ-1) na način, da so si razdelili vloge pri izvršitvi kaznivega dejanja na škodo ene od finančnih ustanov v znesku približno 9,8 milijonov evrov.
Osumljene osebe so tej ustanovi predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe, poroča PU Maribor.
Ker pa so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 mio evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe.
Štiri osumljene fizične osebe so po prejemu denarnih sredstev sodelovale tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz RS in tujine, iz teh družb pa so sredstva ponovno nakazovala na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovale denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja.
Zato so 4 fizične osebe in 5 pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja (po 245. čl. KZ-1)
V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del sredstev (v višini okrog 6 mio evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva (3,75 mio evrov) so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.
Za kaznivo dejanje goljufije po 3. odstavku 211. člena KZ-1 je predvidena kazen zapora od 1 do 8 let, za kaznivo dejanje pranja denarja po 3. odstavku 245. člena KZ-1 pa zapor do 8 let in denarna kazen.
