Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Na seznam držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force – FATF) s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, sta uvrščeni državi Bosna in Hercegovina ter Irak in umaknjeni državi Alžirija in Namibija.
Bosna in Hercegovina je na skupnem seznamu tveganih držav nova, Alžirija in Namibija pa, kljub umiku iz seznama FATF, ostajata na skupnem seznamu, ker sta nanj uvrščeni iz drugih razlogov (Delegirana uredba EU).
Najdete ga TUKAJ.
Loading ...